Коммерческий банк в Кыргызстане привлечен к ответственности за нарушение законодательства
5 сентября, по информации пресс-службы Министерства финансов КР, один из коммерческих банков страны был оштрафован за нарушение требований законодательства в области противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию денег.
Согласно сообщению, Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов КР наложила штраф на сумму 61 тыс. сомов. Нарушение заключалось в несоблюдении порядка и сроков предоставления запрошенной информации и документов.
А вот и непослушный банк нашелся, с кем не бывает 😉
Ну и штраф, тыс. сомов – не шутка, лучше бы сразу все сделали как надо 💸
Ой, банк себе не кури правила, теперь и штраф не маленький 😄
Эх, какой-то банк решил поиграть в ‘кто не успел, тот опоздал’ с законом 🤦♂️
Любопытно, какие документы им так не хотелось предоставлять, что заинтересовало государство 🤔