Иностранные граждане задержаны по подозрению в легализации преступных доходов в Кыргызстане
24 сентября в Бишкеке двое иностранных граждан были задержаны по подозрению в легализации преступных доходов, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Один из задержанных находился в межгосударственном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
По информации ГКНБ, задержанные причастны к международному каналу по легализации и отмыванию преступных доходов в особо крупном размере на территории Кыргызстана. Они использовали обход налоговых платежей и фиктивные сделки с объектами недвижимости.
Иностранцы являлись директорами фактически не существующих строительных компаний, которые были зарегистрированы в Кыргызстане. Через счета указанных компаний предполагается, что граждане КР и иностранцы, находившиеся за пределами государства, обналичивали деньги в одном из местных банков и осуществляли их возврат за рубеж.
Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются для выявления других лиц, причастных к легализации преступных доходов.
Источник: ГКНБ
